Audit

 

  1. Έλεγχος Διέυθυνσης Πληροφορικής για το σύστημα SAP (SAP IT AUDIT)

  2. Έλεγχος Συστήματος SAP – SAP Audit

  3. Πρόληψη, Διερεύνηση, Διαχείρηση και Αποτροπή Περιπτώσεων Απάτης με το σύστημα SAP (SAP FRAUD MANAGEMENT)

  4. Προχωρημένος Έλεγχος Συστήματος SAP – SAP AUDIT ADVANCED

  5. Συμμόρφωση Συστημάτων SAP με τον Κανονισμό περι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Έλεγχος Διέυθυνσης Πληροφορικής για το σύστημα SAP (SAP IT AUDIT)

Ημέρα 1

  • Εισαγωγή στην Ελεγκτική και επιχειρησιακή διακυβέρνηση (Auditing and Corporate Governance)

  • Τύποι εσωτερικών ελέγχων με το πληροφοριακό σύστημα SAP

  • Ρόλοι των εσωτερικών ελεγκτών για Ελέγχους συστήματος (System audit)

  • Το πληροφοριακό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του SAP (SAP AIS – Audit Information System

  • Χρήση Διαχειριστή Λύσεων (Solution Manager)

  • Εσωτερικός έλεγχος Ασφάλειας συστήματος (system security) και εξουσιοδοτήσεις (Authorization)

  • Έλεγχοι καταγραφικών (Security Audit Log),

  • Διαδικασίες ανασυγκρότησης σειρών γεγονότων (reconstruction of a series of events)

  • Ρόλοι χρηστών και εξουσιοδοτήσεις,

  • Αντικείμενα εξουσιοδοτήσεων (authorization objects)

  • Έλεγχος κινήσεων και προγραμμάτων Ζ

  • Διαχωρισμός καθηκόντων χρηστών

Έλεγχος Συστήματος SAP – SAP Audit

Ημέρα 1

  • Εισαγωγή στην Ελεγκτική και επιχειρησιακή διακυβέρνηση (Auditing and Corporate Governance)

  • Διαφάνεια στην πληροφόρηση (Transparency of information)

  • Αποτελεσματικότητα στον Εσωτερικό έλεγχο (Effectiveness of internal controls of processes)

  • Τύποι εσωτερικών ελέγχων με το πληροφοριακό σύστημα SAP

  • Ρόλοι των εσωτερικών ελεγκτών για Επιχειρησιακούς ελέγχους(Business audit), Ελέγχους συστήματος (System audit) και Φορολογικούς ελέγχους(Tax audit)

  • Το πληροφοριακό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του SAP (SAP AIS – Audit Information System)

  • Εσωτερικός έλεγχος Οικονομικών υποσυστημάτων (FICO)

  • Εσωτερικός έλεγχος υποσυστήματος Οικονομικής Διαχείρισης  (Γενική Λογιστική, Λογιστική Πελατών, Προμηθευτών, Παγίων)

  • Έλεγχοι Πληρωμών

  • Εσωτερικός έλεγχος υποσυστήματος Ελεγκτικής (CO Controlling),Κέντρα κόστους, Εσωτερικές εντολές

Ημέρα 2

  • Εσωτερικός έλεγχος υποσυστημάτων Εφοδιαστικής (MM SD)

  • Εσωτερικός έλεγχος Διαχείρισης Αγορών και Πωλήσεων

  • Έλεγχος Τιμολογίων (Invoice Verification)

  • Διαδικασίες έγκρισης αγορών (release strategy)

  • Περιοδικές εργασίες Εφοδιαστικής Απογραφές

  • Εσωτερικός έλεγχος Αποτίμησης αποθεμάτων

  • Εσωτερικός έλεγχος Ασφάλειας συστήματος (system security) και εξουσιοδοτήσεις (Authorization)

  • Έλεγχοι καταγραφικών (Security Audit Log),

  • Διαδικασίες ανασυγκρότησης σειρών γεγονότων (reconstruction of a series of events)

  • Ρόλοι χρηστών και εξουσιοδοτήσεις,

  • Αντικείμενα εξουσιοδοτήσεων (authorization objects)

  • Έλεγχος των κινήσεων και των προγραμμάτων Ζ

  • Διαχωρισμός καθηκόντων χρηστών

  • Περιοδικές εργασίες και Κλείσιμο έτους

Πρόληψη, Διερεύνηση, Διαχείρηση και Αποτροπή Περιπτώσεων Απάτης με το σύστημα SAP (SAP FRAUD MANAGEMENT)

Ημέρα 1

  • Εισαγωγή στη διαχείριση κινδύνων (Risk Management) και στην επιχειρησιακή διακυβέρνηση (Corporate Governance)

  • Οι έννοιες της απάτης (fraud) και της αμέλειας (Negligence)

  • Λάθη (errors), παραλείψεις (Omissions), και αναποτελεσματικότητα (Inefficiency)

  • Οι ρόλοι των χρηστών του SAP και η πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστημάτων

  • Ρόλοι των εσωτερικών ελεγκτών για πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων απάτης

  • Η μετατροπή των κινδύνων σε ευκαιρίες (Turning Risks into Opportunities)

  • Η προσέγγιση του SAP GRC: SAP GRC Access Control.

  • Η συνεχής παρακολούθηση των δεδομένων (Continuous monitoring)

  • Αντιμετώπιση Διαφθοράς (Corruption) και υπεξαιρέσεων (Asset Misappropriation)

  • Αυτόματοι έλεγχοι από το πληροφοριακό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του SAP (SAP AIS – Audit Information System)

  • Συναγερμοί (Alerts) και αποκλεισμός συναλλαγών (Block Business Transactions)

  • Διαχείριση περιπτώσεων Απάτης υποσυστήματος Οικονομικής Διαχείρισης  (Γενική Λογιστική, Λογιστική Πελατών, Προμηθευτών, Παγίων)

  • Απάτες Πληρωμών

  • Απάτες κατάρτισης Ισολογισμού (Financial Statement  Fraud)

Ημέρα 2

  • Απάτες υποσυστήματος Ελεγκτικής (CO Controlling), Κέντρα κόστους, Εσωτερικές εντολές, έργα και WBS elements

  • Απάτες απόκρυψης εξόδων (concealment of expenses)

  • Διαχείριση περιπτώσεων Απάτης υποσυστημάτων Εφοδιαστικής (MM SD)

  • Απάτες Διαχείρισης Αγορών

  • Έλεγχος Τιμολογίων (Invoice Verification)

  • Διαδικασίες έγκρισης αγορών (release strategy)

  • Απάτες που σχετίζονται με Απογραφές υλικών

  • Απάτες Πωλήσεων - Απάτες με εικονικά έσοδα (fictitious revenues)

  • Απάτες που σχετίζονται με τα υποσυστήματα διαχείρισης Προσωπικού (HR)

  • Απάτες που σχετίζονται με συναλλασσόμενους με την εταιρία  (με τη διοίκηση, με υπαλλήλους, με πελάτες, με προμηθευτές, με τις αρχές)

  • Αξιολόγηση συναλλασσόμενων με την εταιρία

  • Διαχείριση μεγάλων δεδομένων (big data)

  • Αξιοποίηση του περιβάλλοντος SAP HANA

  • Ενδείξεις και συμπεριφορές απάτης σχήματα απάτης (fraud schema)

  • Καθορισμός πλάνου διαχείρισης κινδύνων και περιπτώσεων απάτης

  • Λήψη αποφάσεων – Τεκμηρίωση από το SAP

  • Κατάστρωση και Κοινοποίηση ελέγχων και πολιτικών αντιμετώπισης της απάτης (antifraud programs and controls)

  • Σχετική Παραμετροποίηση SAP

Προχωρημένος Έλεγχος Συστήματος SAP – SAP AUDIT ADVANCED

Ημέρα 1

  • Εισαγωγή στην Ελεγκτική τη Διαχείριση κινδύνων και την επιχειρησιακή διακυβέρνηση (Auditing and Corporate Governance)

  • Εσωτερικός έλεγχος SAP (SAP Audit) Η μετατροπή των κινδύνων σε ευκαιρίες (Turning Risks into Opportunities)

  • Αποτελεσματικότητα στον Εσωτερικό έλεγχο (Effectiveness of internal controls of processes)

  • Τύποι εσωτερικών ελέγχων με το πληροφοριακό σύστημα SAP

  • Ρόλοι και Διαδικασίες των εσωτερικών ελεγκτών για Επιχειρησιακούς ελέγχους(Business audit), Ελέγχους συστήματος (System audit) και Φορολογικούς ελέγχους(Tax audit)

  • SAP GRC: SAP GRC Access Control.

  • Το πληροφοριακό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του SAP (SAP AIS – Audit Information System)

  • Προχωρημένος Εσωτερικός έλεγχος Οικονομικών υποσυστημάτων (FICO)

  • Εσωτερικός έλεγχος υποσυστήματος Οικονομικής Διαχείρισης  (Γενική Λογιστική, Λογιστική Πελατών, Προμηθευτών, Παγίων)

  • Έλεγχοι Πληρωμών και Credit Control

  • Εσωτερικός έλεγχος υποσυστήματος Ελεγκτικής (CO Controlling),Κέντρα κόστους, Εσωτερικές εντολές, , έργα και WBS elements

  • Εσωτερικός έλεγχος Προυπολογισμών

Ημέρα 2

  • Προχωρημένος Εσωτερικός έλεγχος υποσυστημάτων Εφοδιαστικής (MM SD)

  • Εσωτερικός έλεγχος Διαχείρισης Αγορών και Πωλήσεων

  • Έλεγχος Τιμολογίων (Invoice Verification) και Τμοδότησης (Pricing) – έλεγχος Rebates

  • Διαδικασίες έγκρισης αγορών (release strategy)

  • Περιοδικές εργασίες Εφοδιαστικής Απογραφές

  • Εσωτερικός έλεγχος Αποτίμησης αποθεμάτων

  • Εσωτερικός έλεγχος Ασφάλειας συστήματος (system security) και εξουσιοδοτήσεις (Authorization)

  • Καθορισμός πλάνου διαχείρισης κινδύνων και περιπτώσεων απάτης

  • Λήψη αποφάσεων – Τεκμηρίωση από το SAP

  • Συναγερμοί (Alerts) και αποκλεισμός συναλλαγών (Block Business Transactions)

  • Έλεγχοι καταγραφικών (Security Audit Log),

  • Διαδικασίες ανασυγκρότησης σειρών γεγονότων (reconstruction of a series of events)

  • Ρόλοι χρηστών και εξουσιοδοτήσεις,

  • Αντικείμενα εξουσιοδοτήσεων (authorization objects)

  • Έλεγχος των κινήσεων και των προγραμμάτων Ζ

  • Διαχωρισμός καθηκόντων χρηστών

  • Περιοδικές εργασίες και Κλείσιμο έτους έλεγχος αξιοπιστίας Οικονομικών Καταστάσεων και Αναφορών

Συμμόρφωση Συστημάτων SAP με τον Κανονισμό περι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ημέρα 1

  • Εισαγωγή στην έννοια των  Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data)

  • Το νέο θεσμικό πλαίσιο περί συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data) – Κανονισμός 2016/679

  • Οι κίνδυνοι μη συμμόρφωσης

  • Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν Εργαζόμενους, Ασφαλισμένους, Πελάτες, Προμηθευτές, Μέλη Σωματείων κλπ

  • Τι είναι το SAP General Data Protection Regulation  (SAP DPRG)

  • Πίνακες Δεδομένων του SAP ERP που αφορούν προσωπικά δεδομένα

  • Ο κύκλος ζωής (lifecycle) των δεδομένων του SAP

  • Οι αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος

  • Τεχνικές, Νομικές και Οργανωτικές αλλαγές

  • Ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Oficer, DPO) και του Υπεύθυνου Ασφαλείας (Info Security Officer).

  • Παραβιάσεις δεδομένων (Data Breaches) από ατύχημα (Accidental) ή κακόβουλα (malicious) – δυνατότητες καταγραφής από το SAP

Ημέρα 2

  • Εντοπισμός και αξιολόγηση προσωπικών δεδομένων SAP

  • Καθορισμός περιοχών κινδύνου (Risk areas)

  • Επανακαθορισμός απαιτούμενων χρόνων τήρησης δεδομένων (retention requirements)

  • Ασφάλεια δεδομένων SAP (Data security)

  • Έλεγχος ιδιωτικότητας δεδομένων (Data Privacy Controls)

  • Data Masking

  • Διαγραφή και αρχειοθέτηση δεδομένων (Data deletion and archiving)

  • Έλεγχος SAP (SAP Audit) και αντιμετώπιση περιπτώσεων Απάτης (SAP Fraud) που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα

  • Καθορισμός πλάνου διαχείρισης κινδύνων μη συμμόρφωσης

  • Λήψη αποφάσεων – Τεκμηρίωση από το SAP

  • Κατάστρωση και Κοινοποίηση ελέγχων και πολιτικών συμμόρφωσης με ο νέο θεσμικό πλαίσιο περί συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

  • Σχετική Παραμετροποίηση του SAP

 
 
 
 
 

Contact

Tel: +30 2102855866 // Fax: +30 2102855869

e-mail: dxgiannakis@agile-st.com

Ierou Lohou 19 // Metamorfosi Attica , 14452 

Links:

  • YouTube
linkedin-512.png